赵小言最近接了一个“好活”,一天200元薪酬,作业内容是买黄金、烟酒等货品。黄金收买价每克比商场价低15元,运送黄金的地址一般为地下车库、公共厕所等荫蔽场所……

  跟着发现种种的不合理,赵小言想到自己从事的作业,或许涉嫌违法违法,但是为时已晚。彼时，他与他的伙伴们现已成了欺诈团伙的爪牙。

  赵小言是“85后”，没有一份固定作业，直到2023年6月左右，“自在翱翔”联络他，说有个“好活”。同年10月，赵小言赶赴浙江杭州，预备开端作业。

  在去往杭州的路途上，赵小言和老乡于晓意打了一通电话。于晓意从赵小言处了解到，“杭州有个活比较轻松，一天200元薪酬”，所以决议前往杭州，跟赵小言一同干。

  在购买、运送、搬运黄金的进程中，赵小言、于晓意还有3名同伙：刘小柯、孟晓柏、常小连。

  2023年10月下旬，5人连续来到杭州。刘小柯在杭州市萧山区“踩点”后，确认了他后续购买黄金的金店。在“自在翱翔”的组织下，几人的分工十分明确。

  刘小柯担任运用“自在翱翔”发来的付款二维码在金店购买黄金，赵小言和于晓意担任运送黄金，孟晓柏和常小连担任花钱将黄金收买。5人的举动悉数授命于“自在翱翔”，依照“自在翱翔”的组织各司其职。

  刘小柯付出的钱款悉数来自电信网络欺诈的被害人。5人的上游是坐落境外的欺诈团伙。他们指挥刘小柯等人，将欺诈来的钱“洗白”。用被害人的付款码购买黄金，便是洗钱的第一步。

  购买必定价值的黄金后，“自在翱翔”就会给于晓意、赵小言发送信息，让他们去指定的地址取黄金。两人把黄金送到指定地址，交给孟晓柏。赵小言在运送黄金的进程中发现“作业不太对劲”，后期他就不太想干这件事了。

  而于晓意在第一次运送黄金后就感到害怕了，由于他发现，运送黄金的进程“就跟谍战片相同，肯定是不正常的”。但是，他并没有及时停手。

  孟晓柏获得黄金后，会将黄金带回他入住的酒店，并将黄金拿给常小连。之后，孟晓柏和常小连会对黄金进行查验确认。确认黄金为真金后，常小连便会贱价买下这批黄金。

  常小连购买黄金的方法并不是惯例的转账付款。依照“自在翱翔”的要求，常小连需求经过付出虚拟币的方法购买黄金，将虚拟币转入指定的境外虚拟币账户中去。就这样，被害人的钱被顺畅洗到境外。

  “自在翱翔”与刘小柯、赵小言和于晓意约好，若每天购买、运送的黄金价值在10万元以内，就交给他们200元每人每天的酬劳，若是当天购买、运送黄金的价值超出10万元，还会别的交给他们提成。而孟小柏和常小连是没有底薪的，他们两人经过低买高卖的方法，赚取生意黄金的差价。

  在购买、运送、搬运黄金的进程中，5人都感觉自己的作业并不正派。刘小柯置疑过，为什么付款码是分批发送给他的？赵小言、于晓意也曾疑问，为什么他们运送黄金的地址一般为地下车库、公共厕所等荫蔽场所？

  至于孟晓柏和常小连，他们也早就意识到，可以以低于商场价15元每克的价格购买黄金，这件事自身就很有问题。一起，他们在收买黄金的进程中，也感到很不结壮，“大部分卖家出售黄金都是一次性出售的。但这一次，咱们每天都能收回几百克黄金，这样的一种状况很古怪，感觉黄金或许是赃物。”

  在种种痕迹下，赵小言、刘小柯等5人均想到自己从事的作业是在为违法团伙供给协助，但是，他们挑选成为“鸵鸟”，对自己行为形成的损害视若无睹，持续协助上游欺诈团伙洗钱。短短几天的时间里，5人就为上游欺诈团伙购买、运送、搬运了价值50余万元的黄金。

  而这购买黄金的50余万元，悉数来自被电信网络欺诈的被害人的钱包，被害人大部分都是中老年人。

  杭州市公安局萧山区分局民警在作业中发现了赵小言、刘小柯等5人涉嫌粉饰、隐秘违法所开罪一案。2023年10月27日，萧山区公安分局对此案立案侦办。11月28日，赵小言等人被抓获归案。

  2024年3月，萧山区公安分局侦办终结，将此案移送至杭州市萧山区检察院。

  经审查，萧山区检察院以为，赵小言、于晓意为获取不合法利益，受上游违法分子纠合，依据上游违法分子的指令到杭州市萧山区，与同案犯刘小柯会集后，明知或许是搬运违法所得，仍共同为运用违法所得购买黄金、搬运黄金做预备。

  2023年10月20日至10月24日，依据上游违法分子指示，刘小柯经过出示手机谈天软件群组中上游违法分子供给的付款二维码，在萧山区某黄金店内购买合计价值54万余元的黄金。嫌疑犯于晓意依据上游违法分子指示将黄金取走后，独自或伙同赵小言、刘小柯，经过邮递或交给别人的方法将黄金搬运。

  萧山区检察院以为，嫌疑犯孟晓柏、常小连明知收买的黄金或许系违法违法所得，仍依据上游违法分子指示，从福建坐车到萧山，并于2023年10月22日至24日屡次从赵小言、于晓意处承受黄金，并以远低于商场价的价格购买黄金。刘小柯经过购买黄金获利1000余元，于晓意经过运送黄金获利4000余元，赵小言经过运送黄金获利1000余元，孟晓柏、常小连经过收买并出售黄金各自获利5000余元。嫌疑犯赵小言等5人明知钱款或许是违法违法所得，仍协助予以搬运，情节严重，行为冒犯刑法第312条之规定，涉嫌粉饰、隐秘违法所开罪。

  经萧山区检察院先后提起公诉，2024年4月至5月，萧山区法院先后作出判定，赵小言、刘小柯等5人犯粉饰、隐秘违法所开罪，判处有期徒刑一年二个月至十一个月不等，缓刑一年六个月至一年五个月不等，并处罚金3000元至2000元不等。此案的上游欺诈分子公安机关正在侦办中。

  “我们要擦亮眼睛，莫容易信任‘轻松、来钱快’的作业，更不要抱有侥幸心理，一旦做出违法违法行为，将会遭到严厉打击。”办案检察官任启栋提示道。

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